投资虚拟货币一夜暴富？ 骗子可能带着你的校长跑了！

日前，徐州警方破获一起传销特大案。 犯罪嫌疑人设立名为“BBGO”的虚拟货币质押挖矿平台，然后以高返利、高回报为诱饵，引诱下属投资该组织。 领导传销活动。 2019年至2021年7月，该团伙成员在全国发展成员11万余人，涉案资金达10亿元。

截至目前，警方共抓获项目方、推广方、技术方等全链条犯罪嫌疑人8名，并在案件侦破过程中查获大量BTC、ETH、USDT等虚拟货币及现金，涉案金额高达市值约4.5亿元。

在此，七星锤必须给徐州公安竖起大拇指！ 国内IPFS星盟传销团伙直到11月初才被捣毁，去年还破获了一起“趣味分类”传销案！ 徐州公安局不要太严了！！！！！！

虚拟货币连年疯涨，导致以虚拟货币为噱头的骗局层出不穷。 不法分子打着投资虚拟货币的幌子，实际伪造不存在的“虚拟货币”和虚假投资平台，导致不少投资者掉入“陷阱”，血本无归。 今天，七星锤利用徐州警方破获的“BBGO”传销，跟大家聊聊虚拟货币传销的套路。

与传统传销一样，虚拟货币传销将项目推向“高端”，以响应国家产业政策、发展高新技术发展、投资入股、虚构强大的投资机构背景、倡导什么为名。 “红头证件”已经拿到。 ”、“某某领导或名人平台”等，反正你“高大上”就可以来骗投资。在项目介绍和宣传中，BBGO声称已经收到了数十个迪拜未来基金、IBM、日本软银数百万美金投资；其应用在日韩注册量已突破500万；技术专家均来自美国硅谷……引投资人。

传销团伙通常从开发虚拟货币交易平台开始。 其中一些平台实际上可以用来交易比特币等虚拟货币，也就是通常所说的“交易所”，但大部分都没有这个功能，只是一个相对封闭的虚拟资产交易平台。 平台建成后，传销集团将在该平台发行多种虚拟资产。 这些虚拟资产既包括虚拟货币，也包括用于兑换虚拟货币的其他虚拟资产。 这些虚拟资产通常具有以下特点： 1. 设置相对复杂的兑换规则，实现平台内虚拟资产的相互兑换； 2、设置裂变或生息规则，给予投资者一定的投资回报； 3、虚拟货币 具有类似于比特币的投资价值，可用于“炒币”以增加或减少价值。 传销集团通过制定这些规则，吸引参与者将资金投入平台，转化为平台的虚拟资产和虚拟货币，在平台上进行“炒币”投资，实现投资的增值和收益。 许多像“BBGO”币这样的虚拟货币实际上是没有价值的空气币。 通过搭建的APP后台，可以调整会员充值的价值，以高收益吸引投资者参与usdt质押挖矿骗局，让投资者购买真实的虚拟货币，换取手中发行的空气币。 利润。

不法分子以“静态收入”——货币升值获利和“动态收入”——线下发展获利为诱饵usdt质押挖矿骗局，不仅吸引投资者投入资金，还引诱其发展线下，吸引更多人加入。 这种MLM模型一般包括以下几个方面： 1、按一定顺序形成层次，层次在三层以上； 2. 要求参与者购买一定的虚拟资产或虚拟货币作为获得会员资格的“入会费”； 3. 通过设置“推荐奖励”和各种动静态福利等作为发展下线的奖励，鼓励和引诱参与者发展下线和“拉人”，直接或间接将发展人员数量作为奖励或返利基础。 会员发展得越多，会员等级和返利就越多。 BBGO以高回报、高返利为诱饵，让参与者在线下发展。 会员人数涉及全国11万人。

在以发行虚拟货币为名的传销犯罪中，犯罪团伙的最终目的是通过出售虚拟货币获取收益，即通过向平台内的参与者出售虚拟货币和平台内的其他虚拟资产，以期占据财产的其他用途。 传销团伙惯用的手段是通过强调“币值只涨不跌”、“投资周期短、回报高、风险低”等各种噱头吸引消费者眼球。 BBGO声称，投资1万美元，一年可赚取15万美元，下线后可快速收回本金。

为了骗取公众的信任，他们往往不惜重金进行宣传，聘请明星代言，在知名报刊上发表专访文章，利用公益活动、捐款等造势造势，树立社会形象，吸引更多人人参与社会。 BBGO找境外宣传人员伪造矿机、矿厂信息，然后在一些短视频平台上发布所谓的大型活动，引诱投资者加入。 现在您还可以在网上搜索BBGO的各种宣传文章、公关文章和宣传视频。

以上就是虚拟货币传销的常见套路和模式，像BBGO这样的虚拟货币挖矿骗局还有很多，此前报道的麒麟矿机GUCS也是如此。

因此，我们在参与投资时，一定要增强风险防范意识和自我保护意识，不要盲目跟风参与相关炒作。 需要注意的是，部分虚拟货币交易平台在境外注​​册或设置服务器，经营主体较为隐蔽。 他们通过频繁更换网站域名和服务器地址，采取线上转移、线下交易等方式逃避监管部门的打击。 其经营主体的注册地、办公地和业务开展地往往不同，这使得投资者往往无法确定经营者的身份，一旦发生财产损失也难以追回。 此类所谓投资活动以“金融创新”为噱头，实质上是“借新还旧”的金融投资骗局，资金运作难以长期维持。

生活中，传销的新手法不断被推陈出新。 我们要警惕被带入传销，更不能参与任何传销。 如果我们不小心，我们不仅会遭受财产损失，而且还可能卷入犯罪。 根据刑法及相关司法解释，下线发展到一定数量和水平后，可能构成组织、领导传销活动罪。