加密货币不是避风港！ 330亿比特币盗窃案破案，嫌疑人落网

价值高达 330 亿元人民币的比特币盗窃案备受关注。 2月13日，记者注意到，央视财经近日报道，美国司法部破获一起起源于2016年的比特币盗窃案，查获比特币94636枚。

按照报告时的交易价格，这些比特币的价值高达约41亿美元，约合人民币260亿元。这也是美国司法部历史上参与恢复行动的最大金额。据全球币价网站CoinGecko数据，截至2月13日16:50330亿比特币被盗330亿比特币被盗，比特币报4255美元6.39美元，24小时涨幅0.5%，跌幅3 8.4%。

24 小时内比特币价格走势图

根据美国司法部公布的消息，他们在 2016 年查获了一种加密货币 两名嫌疑人在纽约被捕，并被指控串谋洗钱以使被盗的比特币合法化。不过，这两名嫌疑人当时并未受到黑客攻击的指控，美国司法部仍在继续调查。

据了解，这起比特币盗窃案起源于 2016 年，当时一家名为 Bitfinex 的加密货币交易所宣布，约有 12 万枚比特币在被黑客入侵后被盗。随着近年来比特币价格的飙升，这些被盗比特币的价值也从 7000 万美元飙升至 52 亿美元，约合人民币 330 亿元，而此次追回的金额还不到 80%。

根据美国司法部披露的信息，两名嫌疑人通过资金流转干扰追踪，近2.50,000比特币被用于“洗白”。这些包括使用虚假身份开设在线账户，使用自动交易程序在短时间内多次转移比特币以避免公众意识，将比特币转移到不同的加密货币交易所和地下市场，使用比特币购买其他更匿名的加密货币等.

两名嫌疑人购买了多种资产，包括黄金、不可替代的代币（即“NFT”）和超市礼品卡等，其中数百万美元的交易通过比特币 ATM 提现。此外，一些收益的一部分存入了两人的财务账户。

有币圈人士向记者透露，与传统金融资产不同，比特币等加密货币具有匿名属性，可以通过指定的钱包地址实现资产转移，但交易地址拥有者的真实身份很难来确定。作为一种新型资产，相关案件的调查取证也存在技术难题。随着跨境流通交易和变现等因素的加入，办案难度不断加大。

上海对外经贸大学区块链技术与应用研究中心主任刘峰也表示，与上述相关违法行为类似的案件中，技术手段极其复杂难解，需要执法人员只有具备高水平的技术侦查手段和棋艺水平，才能完成案件的侦破。这一难点的背后反映了比特币相关加密货币的匿名性和加密技术的固有特性，给案件侦查带来了技术难点。

值得注意的是，近年来，比特币等加密资产被盗的消息屡见不鲜，而这起案件并非司法部门第一次追回被盗加密资产。 2021年5月，美国石油运输大动脉Colonial管道系统遭受勒索软件网络攻击。 Colonial pipeline 被迫支付的 75 比特币赎金在 63.7 个月后成功追回。

至于本案的发现，美国司法部副检察长丽莎·摩纳哥在接受采访时也直言：“这是美国执法部门追回的最大数量的加密货币，也是美国司法部的历史。有史以来最有价值的金融追回行动。我们向犯罪分子传达的信息很明确，加密货币不是犯罪分子的避风港，无论采取何种形式的隐瞒，我们都有能力追回。 ”

记者注意到，在我国监管部门的围攻、追捕和拦截下，比特币被盗等加密资产的损失在我国很少发生。从警方以往披露的信息来看，币圈用户的加密资产损失主要发生在打着加密货币旗号的各种骗局中。但是，很多利用比特币洗钱的违法行为被揭露出来，有的甚至被卷入其中以谋取微利。

在多位业内人士看来，除了加密货币交易涉及的风险暴涨暴跌之外，打击此类洗钱犯罪也是监管部门在国内严禁加密货币的必要条件。刘峰强调，此类案件的破获，不仅仅是对已经发生的犯罪行为的镇压，更多的是威慑。

“此类案件的破获可以有力打击犯罪分子使用以比特币为主导的加密货币进行勒索和洗钱的信心。普通投资者也要提高自我意识，防范相关犯罪。

投资活动不太会卷入犯罪的泥潭。”刘峰说。（岳品玉廖萌）