帮助他人买卖虚拟货币可能涉嫌犯罪 三门抓获3名犯罪嫌疑人

帮助他人买卖虚拟货币或涉嫌三罪并抓获3名犯罪嫌疑人

台州公安6月4日14点29分确定不再关注此人？总结：“从卖币到收币，再到POS机刷一遍，月收入已经达到2万多……”

“从卖币到收币，再到POS机刷卡，月收入2万多……”近日，三门县公安局海油派出所民警迅速出动并赴湖北武汉，成功抓获3名诈骗犯罪嫌疑人。

5月中旬，三门市发生两起冒充“社保局”工作人员的诈骗案，两名受害人共损失44万余元。警方立即启动停缴工作，成功追回11.6万元。通过后续分析，警方迅速确定了三名涉案嫌疑人。

5月30日，警方雷厉风行虚拟货币犯罪种类，在武汉某社区成功抓获3名犯罪嫌疑人，在现场缴获笔记本电脑1台、POS机8台、手机6部、卡20余张。银行卡。

原来，32岁的阿正（化名）并没有固定的职业。 2018年，他开始在火币、币安等平台买卖比特币等虚拟货币，并通过低买高卖的形式获利。随着需求和市场的不断扩大，阿正的业务越来越大。

今年4月，几名隐藏的“上甲”找到阿正，将钱转给阿正，希望阿正买些虚拟货币归还给“上甲”。据对方介绍虚拟货币犯罪种类，阿正自己持有的虚拟货币直接卖给“上家”，可以赚到1.总额的5%。其他人回收的虚拟货币也可以在扣除份额后赚取。 @0.5%。这种操作赚钱很快，阿正带着前妻阿芬和朋友阿阳（均为化名）一起开始赚钱。

在阿正的指导下，阿芬和阿阳分别申请了多张银行卡进行收款和转账。一段时间后，他们三人赚了很多钱，却没想到，在赚钱的同时，他们也走上了违法之路。

5月中旬，“尚佳”将从包女士处骗取的15万元资金转入阿正提供的银行卡号。收到账户后，阿正拿着阿洋的卡，在POS机上以消费的形式“洗”了资金，然后在虚拟货币交易平台上购买了虚拟货币，然后将相应价值的虚拟货币转入“家”。

“你知道这些人给了你什么样的钱吗？”警察问道。 “我一开始不知道，后来因为我的卡被冻结了，所以怀疑是赌博等非法资金，但为了牟利……”阿正说。

截至被警方抓获，阿正等人已非法获利4万余元。目前，三人已被警方刑事拘留，案件正在进一步调查中。

警方提醒：“灰色产业”千万不能碰。不要被一时的兴趣冲昏了头脑。请妥善保管您的银行卡等物品，不得买卖或借给他人。一旦发现周边地区存在持有用卡“洗钱”等违法行为，可及时报警，共同守护平安和谐家园。