非法集资诈骗案件立案标准

该国一直在加强对筹款欺诈案件的打击。此类案件虽属经济案件，但与一般经济犯罪相比，涉案金额更大、范围更广、涉案人员更多，会对社会造成危害。更大的影响。虽然集资诈骗罪的最高刑罚是无期徒刑，但由于集资诈骗可以迅速积累巨额财富，仍然引诱着指日可待的人去冒险，最后自焚入狱。

(一）集资诈骗罪的构成要件

中华人民共和国刑法第192号 集资诈骗罪是指以非法占有为目的，以欺诈手段非法集资的大规模行为诈骗案立案标准是什么，违反有关金融法律和扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权。

根据传统的四要素分析，本罪的侵害对象是公私财产的所有权和国家财政管理制度。客观方面是，犯罪人一定是通过诈骗手段非法集资，数额较大。本罪的犯罪主体为一般主体，单位也可以构成本罪。主观方面是行为人必须有非法占有的意图。也就是说，如果加害人没有占有的目的，且始终有还款意愿的态度，则本罪不成立。 .

(二）非法集资诈骗立案标准

一般诈骗罪，个人诈骗金额在2000元以上的，应予处罚。但非法集资诈骗比例高于一般诈骗严重得多，因此立案标准会比一般诈骗严格。

根据最高人民检察院、公安部《经济犯罪案件追诉标准规定》，以欺诈手段非法集资以非法占有为目的的，依法追究刑事责任。涉嫌下列情形之一：

1、个人集资诈骗，金额超过10万元；

2、单位诈骗资金50万元以上。

至于集资诈骗罪中的诈骗手段，作案人通常会编造各种名目，完全没有虚假的伪装。资金的使用。作案者为了掩饰其真实目的，还会出示各种虚假证明材料，以增加筹款目的的可信度，并承诺给予他人高额回报。 “非法集资”是本罪的一个重要概念。 “非法”是指没有经主管机关批准向公众募集资金的行为。行为人未经有关部门批准，向社会公众发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他资信证明以获取资金。

另外，根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体适用法律若干问题的解释》，有下列情形之一的，应当认定其行为为“非法集资”以非法占有为目的的欺诈手段”：

(1）带着筹集的资金逃离；

(2）将募集的资金用于无法退还的资金；

(3）利用募集资金从事违法犯罪活动，导致募集资金无法退还；

(4）有其他欺诈行为，拒绝归还募集资金，或者使募集资金无法退回。

对上述非法集资行为诈骗案立案标准是什么，数额在10万元以上的，由公安机关立案侦查。

(三）非法集资诈骗和民间借贷

在司法实践中，非法集资诈骗案的立案难度仍然很大。因为很难把握“非法集资”与合法“民间借贷”的界限。即使从法律上简单分析，也很容易区分这两种：一种是针对不特定的大多数人，另一种是向特定的人借款；一种是为了非法占有，一种是为了还款。但是，我们判断是否是诈骗的标准，还是看能不能获得收入。民间借贷通常需要利息，而集资诈骗的利息会远高于民间借贷。当我们得不到的时候，人们在承诺高额回报时，往往会觉得自己被骗了。还有一种情况，肇事者可能一开始真的很想还钱，但后来却无能为力。集资、诈骗罪将损害合法的“民间借贷”。

俗话说，放人之心不可少，害人之心绝不能有。面对巨大的经济诱惑，大家都应该提高警惕，否则，最多可能一文不值，最坏的可能是坐牢。