比特币疑似被做市商控制 境外交易平台“暗箱操作” 上海证券报4小时前

比特币疑似被做市商控制的境外交易平台“暗中操作”

上海证券报

4小时前

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近期，比特币价格暴涨，吸引了无数投资者的目光。 今年1月7日，单个比特币价格突破4万美元。 据业内人士介绍，国内虚拟货币交易活动有所回暖。

事实上，既没有主权信用，也没有商业信用。 比特币等虚拟货币没有真正的价值支撑，也不是稳定的价值储存手段。 关联交易纯属投机。

比特币暴涨的背后，可能是做市商的把控，也可能是交易平台的“暗箱操作”。 有关部门监测发现，部分境外交易平台涉嫌大量虚假交易。 2020年，三大交易平台宕机事件频发，40多家境外虚拟货币交易平台卷款跑路，多家企业涉嫌操纵市场。

在此背景下，需警惕国内虚拟货币交易平台死灰复燃。 此前，中国人民银行已组织各地开展ICO和虚拟货币交易平台清理整顿，先后关闭211家境内虚拟货币交易平台。

目前，有关部门已经建立了技术监测体系。 如发现相关非法集资活动，将移送处理非法集资的职能部门和公安机关，依法严厉打击。

大面积“冲水”、频繁停机

海外交易平台“深度套路”

事实上，海外虚拟货币交易平台通过“刷量”提高排名，吸引用户入场。

2019 年 9 月，市场流动性和场外交易提供商 Alameda Research 发布的真实交易量监测数据显示，虚拟货币市场仍有高达 66.4% 的交易量是虚假的。

相关部门监测发现，交易平台满币网存在大量涉嫌虚假交易。 Coinbene的SPV（每日人均交易量）高达59.95 BTC/人，按均价计算相当于120万美元/人，远高于其他交易平台。 因此可以判定，满币网存在大量虚假交易。 交易平台OKEx、火币、币安、Bitfinex也涉嫌虚假交易。

同时，监测结果显示，2020年，三大交易平台宕机事件频发。

去年1月8日至12月18日比特币场外交易中国，火币系统宕机6次； 去年3月12日至7月3日，OKEx系统宕机4次； Binance 的系统从去年 2 月 29 日到 12 月出现故障。 25日期间共有11次停机，其中9次为突发故障。

有不少交易平台故意频繁关机，造成闪退、卡顿、持仓无法显示等异常现象，影响用户正常的下单、撤单、平仓等交易操作，从而实现期货平仓并最终到达非法位置。 侵占用户财产的目的。

交易平台还通过发放杠杆账户体验券等方式吸引投资者参与杠杆交易，但目前高杠杆加密资产合约市场的各项规则并不完善，个人投资者普遍不具备相应的认知水平和风险承受力。 2020年6月，大连一男子利用杠杆参与虚拟货币交易，损失2000余万元，与妻子一起自杀。

一些具有传销性质或资不抵债性质的虚拟货币交易平台频频跑路。 有关部门监测发现，2020年将有40多家境外虚拟货币交易平台卷款跑路。 仅2020年10月以来，DragonEx、TokenBetter等多家交易平台纷纷跑路。

庄家控制现象明显

公司被控操纵比特币市场

比特币价格暴涨，背后似乎有一只“推手”。

数据显示，比特币大地址（拥有1000个以上比特币的地址）数量逐年增加。 比特币的分布越来越集中，这就为做市商操纵市场提供了条件。 交易员指责 Tether 操纵比特币市场。

相关部门监测发现比特币场外交易中国，截至2020年12月31日，共有2260个比特币地址余额超过1000枚比特币，合计持有比特币约789万枚，占比特币流通总量的44%； 其中，有1742个地址从未转出，共持有比特币约565万枚，占总流通量的30.44%。

不仅如此，比特币统计网站BitcoinTreasures的数据显示，2020年10月，持有比特币最多的前11大巨鲸公司（持有比特币数量超过比特币总量的0.001%）占比特币总量的20%。市场流通。 比特币总数的2.82%。

截至2020年12月底，巨鲸公司数量飙升至28家，占比特币总数的5.5%。 这表明，2020年9月之后比特币价格的大幅上涨与巨鲸公司数量的增加呈正相关。

与传统金融市场一样，虚拟货币市场也充斥着虚假的正面和负面消息，而且由于缺乏监管，情况愈演愈烈。 利用虚假消息影响市场情绪，拉高或导致市场价格大幅下跌，导致用户被动平仓，造成巨大损失。

利用舆论操纵市场价格、传销欺骗、舆论造势等行为在虚拟货币行业屡禁不止。 庄家通过地面营销、网络广告、聘请行业内有影响力的人物背书等多种方式增加代币的影响力，吸引投资者投资，达到短期操纵价格的目的。

审查制度越来越严格

非法金融活动将无处遁形

大起大落可能是“庞氏骗局”。 虚拟货币交易平台往往利用一些小币种，利用投资者一夜暴富的心理，通过修改后台数据在短时间内产生虚假收益来吸引投资者入场，进而让投资者资金缩水。大幅通过虚假下跌，更有什者直接挪用资金跑路。

比如一些“空气币”项目，上线时90%就破了，不到一个月就归零了。 他们在六周内席卷一亿多元，给投资者造成巨大损失。

至于比特币，由于其账户不关联个人姓名、地址等信息，为洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动提供了便利。 各国监管部门要么明确禁止交易，要么出台政策严格限制。

据了解，美国多家金融机构曾向证监会（SEC）递交发行比特币开放式基金的申请，但均被SEC以市场波动、行业操纵等理由拒绝。 英国金融行为监管局宣布，自2021年1月6日起，禁止向散户投资者销售追踪比特币等虚拟货币价格的产品。

全球日益严格的监管将为比特币的未来走势带来不确定性。 例如，2020年11月26日，受美国财政部提出的监管措施影响，比特币单日下跌约3000美元，跌幅超过13%。

2017年9月，在互联网金融风险专项整治框架下，中国人民银行等七部门发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》（以下简称《公告》）。

《公告》明确指出，代币发行融资是指融资主体通过代币非法销售、流通等方式，向投资者募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种非法公开融资，无赞同。 行为，涉嫌非法销售代币券、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动，任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。

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